株洲市破获千万元网络诈骗案 60余名居民被骗

11月25日讯“美国投资网站”子虚乌有，“高额回报”诱惑重重，众多网民不断“中招”，涉案金额高达1000余万元。株洲警方网监部门接到报警后，从蛛丝马迹一路追踪，历经数月终于揭开这家“投资网站”的庐山真面目。 今天，警方详细披露了这起已经进入审理程序的“惊天网案”。
　　
　　“投资网站”人间蒸发
　　
　　2007年2月2日，株洲市民吴某像往常一样，打开家中的电脑，想查看一下自己在www．develop_invest．com．cn上的投资“返利”情况。可他却发现该网站显示“正在维护中，无法进行投资回报”，接连几天都是这种情况，到后来，网站干脆无法找到了。“肯定被骗了”，吴某急了。
　　
　　其实被骗的何止吴某一人，还有吴家附近的60余名居民。
　　
　　可疑账户进账上千万
　　
　　民警发现，受害人投资时都是向两个户名为“黄凯彬”的工行账户上汇款，专案组决定从“黄凯彬”入手进行追踪调查。
　　
　　由于两个账户的开户行分别在广州和深圳。3月19日，专案民警刘望清、刘赛奔赴广东。通过调取黄凯彬账户的资金往来情况发现，该账户上总共汇入的资金高达1000余万元，部分资金以多笔大额的形式转入了两个以“陈伙胜”之名开设的账户上。
　　
　　进一步调查发现，黄凯彬、陈伙胜的账户都开通了网上银行业务，银行资料显示：“黄凯彬”等几个账户转账和查询时的用户中有一个叫“潘伯娣”的宽带用户。警方通过外围调查发现，潘伯娣、陈伙胜是夫妇，其儿子陈砚星熟知电脑操作。专案组分析认为，潘伯娣一家有重大作案嫌疑。
　　
　　一嫌疑人仍在追捕中
　　
　　4月5日晚11时许，民警将潘、陈以及其儿子陈砚星在家中抓获。在证据面前，他们供认了伙同广西的另2名嫌疑人谭海民、冯耀一起作案的事实。
　　
　　目前，只有谭海民还没有到案。警方已将其列为网上逃犯进行追捕。
　　
　　允诺投资返利专骗心切网民
　　
　　警方侦查查明，2006年9月，从事成人用品生意的谭海民获悉网络诈骗手段后，找到了懂网络操作的冯耀，两人一拍即合，决定搞假投资网站来骗钱。在谭海民的指使下，冯耀花60美元，申请了域名，并开设“美国拓资投资集团网站”，发布美国拓资投资集团吸收民间投资并给予高额返利的虚假信息，骗取“获利心切”的网民向指定账号内汇款。
　　
　　为引诱更多人进行所谓的投资，他们先给受害人返利一部分，达到诈骗更多钱财的目的。然后转移赃款，将实施诈骗用的银行账户销户，关闭网站，将受害人用来投资的钱据为己有。
　　
　　在作案过程中，谭海民负责所谓的市场开发，骗取受害人汇钱投资；冯耀负责网站建设和维护，并对诈骗来的资金进行统计核算。为了不暴露身份，谭海民又找来原来结识的生意场上的朋友潘伯娣，要潘与其丈夫陈伙胜一起负责在广东增城、深圳和广西南宁、百色工商银行，通过借用其亲戚黄凯彬、刘亚娇身份证开设多个银行账户，作汇款和资金转移之用，陈砚星则按谭海民要求通过网上银行向受害人返利，并将赃款转到其指定户名“谭积弟”、“冯耀”等人的账号上。